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紧急提醒：不少人收到这条短信！女子崩溃：手机号突然被封，更可怕的是……
来源：广州日报近期，许多市民朋友收到这样一条短信↓有人疑惑，“充话费”如何与“洗钱”搭上关系？如今，有不少人被无意识“参与洗钱”，已有大量市民仅仅为了节省5元 2024-05-19 -
“给你三世富贵”的老板，带着6.1万枚比特币跑了
来源：中国新闻周刊围绕着蓝天格锐以及钱志敏其人一系列问题被公众追问钱志敏究竟是什么人？她是怎么出逃成功的？6 1万枚比特币将被如何处置？作为天津蓝天格锐电子科技 2024-05-19 -
媒体：“52000现金花束”竟成洗钱手法 相关部门不妨“以案说法”
当浪漫的方式嫁接了新型洗钱，造成了反洗钱的“灯下黑”，我们必须高度警惕，同时加强宣传教育近日，江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个520 2024-03-13 -
“卡农”穿拖鞋办业务成“显眼包”，警方一查竟是洗钱团伙
近期，丰台公安分局按照市公安局部署，强化警银联动，打掉一个涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，起获涉案银行卡139张，作案专用手机4部。1月20日中午，丰台云岗派出所 2024-01-30 -
打着代缴电费的幌子帮电诈犯罪洗钱 一人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑
打着代缴电费的幌子帮电诈犯罪洗钱一人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑正义网讯(通讯员孙晓光)为了让诈骗来的犯罪所得变得“合法”,“洗白”非法资金的套路不断翻新,就连 2023-11-24 -
洗钱“帮凶”被刑事拘留">
帮人注册公司就能“躺平”赚大钱？ 糊涂打工仔成洗钱“帮凶”被刑事拘留
开立公司账户帮不法分子洗钱一糊涂打工仔被诉姚雯 漫画正义网讯(通讯员曾甜甜柯美中)帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱,一次提成高达近万元。听到这样的兼职信息后,田某 2023-11-20 -
依法惩治诈骗犯罪 | 从涉诈案件揪出“黄金洗钱”团伙
将诈骗资金转入一家珠宝行,然后在珠宝行购买黄金后再转卖变现……山东省淄博市公安局周村分局在深挖一起诈骗案件过程中,发现一个利用黄金洗钱的不法团伙。经过半年努力, 2023-10-18 -
假意“跑分”洗钱实则 “黑吃黑”,这伙人“聪明反被聪明误”
正义网讯(通讯员谭贤)假意出借银行卡给他人“跑分”洗钱,等诈骗款一到,就截胡取现分赃,以为找到一条“黑吃黑”的生财之道,结果聪明反被聪明误。2023年5月,云南省马关县 2023-09-08 -
办网贷需提供对公账户“走账”？当心成为洗钱工具
正义网讯(通讯员黄一婵)因公司经营困难,私企老板通过“网络中介”申请办理贷款并提供了2个公司账户,谁料对公账户却成了洗钱工具。近日,经福建省南靖县检察院提起公诉,南 2023-08-17 -
涉案超50亿元 广西警方摧毁国内一特大涉诈洗钱犯罪团伙
新华社南宁5月17日电（记者黄庆刚、陈一帆）记者17日从广西崇左市公安局获悉，崇左警方近期成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，打掉涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个，抓获 2023-05-17
