将诈骗资金转入一家珠宝行,然后在珠宝行购买黄金后再转卖变现……山东省淄博市公安局周村分局在深挖一起诈骗案件过程中,发现一个利用黄金洗钱的不法团伙。经过半年努力,周村公安于近日打掉该团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,打掉洗钱金行2家,查扣黄金20千克,总涉案价值逾亿元。
今年年初,周村居民周小红(化名)来到周村公安分局报案,称自己在一名网友的引诱下,先后在一个网站上投资19万元,现发现资金无法提现取出,怀疑遭受了诈骗,遂报案。
接案后,周村公安分局刑侦大队迅速立案,并立刻组织民警对案件开展侦查工作。通过对涉案资金进行追踪,民警发现受害人的大量被骗资金被转入两家注册地在广东省深圳市的珠宝行,之后该珠宝行用这笔资金购买了大量黄金。
涉诈款为什么要购买成黄金?这两家珠宝行,是进行正常的珠宝交易,还是从事非法勾当?针对这些疑问,民警对这两家珠宝行展开调查。
民警发现,两家珠宝行的法定代表人都是陈大力(化名),在深圳市某一珠宝城内有一个售卖黄金的档口。通过调取该珠宝行的交易明细,民警发现这两家珠宝行除接受了周小红被诈骗款外,还有全国各地被骗赃款转入该账户后被悉数用来购买黄金,交易金额巨大。民警据此推定,该商户存在通过买卖黄金帮助他人洗钱的重大嫌疑。
获悉线索后,周村公安分局刑侦大队展开扩线追踪,一举将陈大力抓获。经审讯,陈大力交代,2022年12月,一名叫纪通(化名)的男子来到他的店铺购买黄金,并与他签订了黄金买卖合同,约定先收钱后给货,但要他保证优先、快速地提供黄金。
面对高额提成,陈大力同意了。签订合同当天,纪通就将3100余万元转入陈大力经营的珠宝行账户中,由陈大力兑换成77千克黄金交付给纪通。同时,陈大力还主动交代,今年2月初,另一名叫洪武(化名)的男子,用同样的方式购买了32千克黄金。
侦查人员在获取该线索后,迅速确认了纪通和洪武二人的真实身份。经查,二人皆为广东人,常年无固定工作,并且是一起寻衅滋事案件中的同案嫌疑人。“这说明两人相互认识。”侦查人员初步判断,二人应该系诈骗团伙雇佣的一线“车手”“炮灰”人员,背后是一个有组织构架的利用买卖黄金洗钱的团伙。
纪通、洪武购买的黄金去了哪里?他们背后还隐藏着多少涉案人员?专案组决定“放长线钓大鱼”,继续跟进深挖。
专案组通过进一步追踪研判,发现纪通、洪武二人在购买黄金后,将黄金带至珠宝城一楼交给了前来接应的另一名犯罪嫌疑人,即所谓的“二线”人员,他在拿到黄金后,迅速来到珠宝商城外通往地下车库的楼道内,随即失去踪迹。这时,民警发现一条重要线索:纪通、洪武、接应男子出现在珠宝城时,手中都会拿着一个黄色的帆布包。
几天后,专案组民警通过对整个珠宝交易商城进行视频追踪,发现另有两名男子提着一样的黄色帆布包出现在了珠宝商城地下车库的监控内。二人在一片监控盲区待了一段时间,再出现在画面中时手上的帆布包已经不见了。民警随后确认了二人身份,判断这二人应该是将黄金带到珠宝商城卖出变现的“三线”人员。
为将团伙犯罪嫌疑人全部抓获,专案组出动警力30余名,连续5次前往广东。调查过程中,警方又发现两名犯罪嫌疑人,至此,初步掌握了该“黄金洗钱”团伙的人员架构及洗钱流程。
据介绍,该团伙组织严密、分工明确、各负其责,由“一线”人员前往商户购买黄金,之后将黄金带至商场一楼交给楼外第二级接应人员,“二线”人员拿到黄金后,将黄金带至珠宝商城地下车库的监控盲区交给第三级接应人员,再由“三线”人员将黄金带到珠宝商城的一家贵金属投资有限公司卖出变现,兑换成虚拟币转移到境外。
查明团伙的组织构架后,周村公安分局组成12人抓捕组赶至深圳,当天就在黄金交易市场,将购买黄金后正在进行二级交接的一、二级人员纪通等4人抓获,现场查获黄金20千克,价值800余万元。之后,又有4名犯罪嫌疑人相继落网。至此,一个组织严密、分工明确的利用黄金进行对电诈赃款进行洗钱的犯罪团伙被周村警方一网打尽。目前,8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。
