近期，丰台公安分局按照市公安局部署，强化警银联动，打掉一个涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，起获涉案银行卡139张，作案专用手机4部。
1月20日中午，丰台云岗派出所接辖区某银行网点报警称：有两名男子到该网点办理提高取款额度业务，银行工作人员在办理过程中发现，其中一人于1月16日在本市西城区办理开卡业务，3天时间里，账户就有多笔入账和转出记录，而且账面停留时间很短，有涉诈账户特征。
“还有就是，大冬天的，其中一人穿着拖鞋，引起了我们注意。”银行工作人员特别向警方介绍。
民警及时赶到现场，将两人带回派出所协助调查，并通报丰台刑侦支队反诈专业队。
警方调查发现，两人于1月16日到京，3天内到不同银行网点办理了多张银行卡，启用了新的手机号码，结合两人近期资金情况，具有从事涉诈黑灰产相关犯罪嫌疑。在证据面前，两人最终供述确是来京从事出租、出借银行卡和取现等违法犯罪行为，一同来京的还有9人。
1月21日凌晨1时，警方抓捕开始收网，在丰台某小区内将其余9名犯罪嫌疑人成功抓获，现场起获各类银行卡139张，专门用于作案用手机4部，现金4.5万元。
“银行工作人员的判断没有错，这两人正是为诈骗团伙洗钱转账的人，也就是所谓的‘卡农’。抓捕现场起获了139张涉案银行卡，清点时铺了一地。”反诈专业队荣警官介绍说。
经初步审查，该团伙以黄某为首，林某为骨干，其他人员为“卡农”，主要从事为涉诈犯罪收卡、取现等犯罪活动，开卡“卡农”通过朋友介绍方式发展下线。黄某购买机票带领成员从各地汇集北京，提供衣食住行；林某租赁车辆，载“卡农”到指定银行并传授开卡话术进行开卡，经过多次大额转账提高信誉等级，再前往其他银行网点提高取现限额，最后由黄某进行提现。黄某以每张卡1000元至4000元不等的价格向“卡农”收购银行卡，为诈骗团伙提供资金流转服务。
荣警官介绍，这11名嫌疑人中大部分是20岁左右的年轻人，最小的刚满18岁，从以往侦办的“帮信案”来看，很多都是他们这种涉世未深的年轻人，法律观念淡漠，盲目出借自己的身份信息，为涉诈犯罪分子办理手机卡、银行卡，最终触犯法律，贻误终身。
目前黄某、林某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留，团伙另外6名成员因其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为被治安拘留，案件正在进一步审理中。
警方表示，将继续加大涉诈犯罪打击力度，加强预警防范，强化源头治理，切实维护人民群众财产安全。同时，警方提示，不要相信出租银行卡赚大钱等宣传，遇到涉诈犯罪线索，要积极向警方举报。
责任编辑：崔理斯
