首页 > 标签：非法集资 总共有 439 条记录
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上海二中院一审公开开庭审理被告人钟德才集资诈骗案
来源：央视网央视网消息：据上海二中院微信公众号消息，6月12日，上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理被告人钟德才集资诈骗案。公诉机关指控，2012年11月至2 2023-06-12 -
原中国银行业监督管理委员会处置非法集资办公室主任刘张君接受审查调查
来源：央视网央视网消息：中央纪委国家监委网站消息，据中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组、河南省监察委员会消息：原中国银行业监督管理委员会处置非法集资办公室 2023-04-23 -
刘鑫“募捐”赔偿款，永久禁言、限制提现！
近日，刘鑫在社交平台上对近70万赔偿款发起募捐，引发关注。1月4日，新浪微博社区管理官方微博回应称，已第一时间关闭其账号的打赏功能并限制提现，对账号予以永久禁言 2023-01-04 -
非法集资？">
刘鑫“网络募捐”赔偿款，是否涉嫌非法集资？
在二审被判赔偿近70万元后，江秋莲与刘鑫（现用名：刘暖曦）生命权纠纷一案的诉讼部分告一段落。1月2日晚，刘鑫在新浪微博平台发布文章《刘鑫最后的话》写道：“法院既 2023-01-04 -
金融犯罪呈现九大特点：“银发危机”进一步深化，老年人成金融犯罪主要目标群体
正义网北京12月29日电(检察日报记者徐日丹谷芳卿)“‘互联网+金融’致使犯罪手段复杂多样,‘打防控’一体化推进难度加大;‘银发危机’进一步深化,老年人成金融犯 2022-12-29 -
检察官查清资金流向,依法追诉3名非法集资下游洗钱犯
嫌疑人拒不配合调查,银行账户“说”出真相检察官查清资金流向,依法追诉3名非法集资下游洗钱犯正义网讯(通讯员王畅)巨额非法集资所得流向不明,涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人却 2022-12-29 -
长沙警方：盛大金禧董事长盘某彪已抓获归案
12月28日，长沙市公安局发布警情通报称，公安机关已对湖南盛大金禧非法集资案立案侦查，主要犯罪嫌疑人盘继彪已被抓获归案。通报称，近期，长沙公安机关陆续接到群众报 2022-12-28 -
长沙公安通报盛大金禧非法集资案：老板盘继彪已抓获归案
12月28日，长沙市公安局发布警情通报称，公安机关已对湖南盛大金禧非法集资案立案侦查，主要犯罪嫌疑人盘继彪已被抓获归案。通报称，近期，长沙公安机关陆续接到群众报 2022-12-28 -
斩断洗钱上下游犯罪链条
新疆维吾尔自治区伊宁县检察院案件承办人与公安机关办案人员电话沟通案情。新疆维吾尔自治区伊宁县检察院向反洗钱联席会议成员单位介绍洗钱案件的办理情况江西省宁都县检察 2022-12-13 -
理财平台非法集资近4亿元老板却是的哥和渔民?
一起非法集资3 89亿元的案件,老板却是的哥和渔民?当受理这个案子的时候,检察官的职业敏感告诉我:老板肯定另有其人!功夫不负有心人,我从数千条线索中终于找出了关 2022-12-13
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