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“卡农”穿拖鞋办业务成“显眼包”，警方一查竟是洗钱团伙
近期，丰台公安分局按照市公安局部署，强化警银联动，打掉一个涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，起获涉案银行卡139张，作案专用手机4部。1月20日中午，丰台云岗派出所 2024-01-30 -
银行卡遭冻结有人还被取保候审">
全国多地现新型骗局：数百商家一收货款就涉诈，银行卡遭冻结有人还被取保候审
来源：上游新闻电诈分子以购买手机、烟酒等商品为名，索要商家的银行卡号，然后欺骗受害者向商家提供的银行卡转账付款，电诈分子在拿到商品后销赃，完成洗钱。而商家却 2024-01-12 -
中美金融合作新进展，传递什么信号？
来源：玉渊谭天11月19日晚，中国人民银行宣布，根据有关规定，向合资公司万事网联公司核发银行卡清算业务许可证。万事网联由万事达卡和网联清算公司合资成立，它是国内 2023-11-23 -
国内第三张银行卡清算牌照落地 万事网联获批开业
每经记者肖世清每经编辑马子卿近日，央行官网消息称，根据有关规定，其会同国家金融监督管理总局审查批准“万事网联信息技术（北京）有限公司”（以下简称“万事网联公 2023-11-22 -
多金重义的苦情霸总画大饼 她花13万为“爱”买单
正义网讯(通讯员雷蕾)“霸总”精心包装苦情富豪人设,骗取网恋对象信任,最终将13万元收入囊中。近日,经江西省抚州市东乡区检察院提起公诉。阿秀于2022年11月在APP上结识 2023-11-21 -
第三张牌照发放！中国金融业对外开放大事件，释放重要信号
中新网11月20日报道，中国金融业对外开放迎来标志性事件！近日，中国人民银行会同国家金融监督管理总局审查批准“万事网联信息技术（北京）有限公司”提交的银行卡清算 2023-11-21 -
非法提供10张银行卡给他人 为付彩礼盗刷10万余元 男子赎罪并罚并处罚金
正义网讯(通讯员王琼云)听闻提供银行账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了 2023-10-08 -
我国银行卡累计发卡93亿张 2022年当年新增发卡量0.5亿张
来源：央视网央视网消息：2023年9月，中国银行业协会发布《中国银行卡产业发展蓝皮书（2023）》（以下简称《蓝皮书》），这是中国银行业协会银行卡专业委员会连续第十四 2023-10-05 -
一边实施“两卡”犯罪 一边“黑吃黑”截留卡内资金
正义网讯(通讯员吕亚南)闲置的银行卡留着也没用,不如出借、出租、出售,还可以赚钱?这种行为不可取!如果收购人利用你的银行卡实施电信网络诈骗、开设网络赌场等信息网络 2023-09-27 -
假意“跑分”洗钱实则 “黑吃黑”,这伙人“聪明反被聪明误”
正义网讯(通讯员谭贤)假意出借银行卡给他人“跑分”洗钱,等诈骗款一到,就截胡取现分赃,以为找到一条“黑吃黑”的生财之道,结果聪明反被聪明误。2023年5月,云南省马关县 2023-09-08
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