虚假刷单“躺赚”平台补贴500余万元
沈阳和平:在办案同时引导和帮助企业堵漏建制
检察官实地走访实体门店了解线上订单补贴情况。
为了抢占市场份额,各大电商平台纷纷发放补贴,一些不法分子趁机采取虚构交易、虚假刷单的方式骗取平台补贴,给电商企业带来经济损失。辽宁省沈阳市和平区检察院在办理案件时,创新“个案办理-类案监督-社会治理”工作模式,在依法提前介入引导侦查、帮助企业追赃挽损的同时,有针对性地引导和帮助企业堵漏建制。
注册虚假店铺骗取平台补贴
2021年12月,李某在和平区一家小超市购物时,听超市老板说某电商平台正在搞返利活动,只要消费者在该电商平台向参与活动的店铺下单,金额超过400元,平台就会向店铺补贴100元。李某觉得空手套白狼的机会来了。
两个月,李某伙同女友郑某在该电商平台注册虚假店铺16个,指使10余名“刷手”在店铺内虚假下单,通过发空包裹的方式掩人耳目。等到“刷手”确认收货,订单完成后,电商平台便会自动将对应的补贴款汇入店铺账户内,而“刷手”可以从李某、郑某处获得每单10元的好处费。
截至案发,李某、郑某参与骗取平台补贴款合计5万余元。电商平台发现问题后,立即启动内部核查程序,发现多家店铺订单异常,遂及时报案。警方顺藤摸瓜,查处了针对该电商平台的系列诈骗案件50件60余人,涉案金额高达500余万元。
出台工作指引查办类案
该系列案涉案人员众多,不同犯罪团伙获得的补贴金额不同,且存在有实体店铺但“真单假单”掺杂、全部系虚假店铺单纯刷单骗钱等多种情况。和平区检察院成立专门办案团队,依托侦查监督与协作配合办公室,在审查逮捕阶段依法提前介入,引导侦查。与此同时,该院与公安机关召开联席会议,研究梳理类案证据的共性问题。
“该系列案件很典型。”该院副检察长孙爽表示,“50起案件都存在证据收集和涉案财物线索查证需要完善、区分涉案人员在团伙中的作用和地位等问题,如果没有统一的办理规范,容易出现同案不同判。”为此,该院与公安机关在充分研究论证的基础上达成共识,出台工作指引,对证据固定、犯罪构成的具体细节进行明确。
根据工作指引,公安机关根据涉案人员的不同犯罪情节,依据统一标准进行分类处理。2022年6月,50起案件陆续进入审查批捕、审查起诉环节。
受案后,和平区检察院结合案情,对犯罪嫌疑人区别对待,分化处理。在审查逮捕阶段,对涉案数额巨大、尚未退赃退赔的,依法批准逮捕15件16人;对涉案数额巨大、但已退赃退赔的,依法定罪不捕35件47人。审查起诉阶段,对有真实店铺、认罪认罚且已退赃退赔的,依法提出宽缓量刑建议20件23人;对涉案数额未超过3万元,认罪认罚、退赃退赔、取得被害企业谅解的,依法作出相对不起诉10件15人;对注册虚假店铺的,依法提起公诉20件25人,并建议一律不得适用缓刑。
帮助企业堵塞制度漏洞
“刷单”系列案件的发生,除了犯罪嫌疑人非法牟利的主观恶意之外,也暴露出电商平台在管理、内部监督、员工培训等方面存在漏洞。和平区检察院注重做好综合治理“后半篇文章”,从增加审核程序、增设诚信小组、加强员工培训三个方面提出检察建议,做到办理一案治理一片。
今年3月,和平区检察院收到了电商平台的回复函。在回复函中,该电商平台对检察院表达了谢意,称已建立“系统自动化审核+人工重点审核”机制,构建了虚假门店识别策略及监控模型、线上优化风险策略,加强了对商户、员工的管理培训,表示将在现有工作的基础上进一步提高和完善管理水平。
[版面编辑：马菲菲]
