原标题：交40元可参与"民族资产解冻"?19万人被骗700万元
交40元就可参与精准扶贫、民族资产解冻
山东招远:办理一起涉及全国19万人、涉案金额700万元网络诈骗案
姚雯/漫画
通过伪造政府公文、证件等,编造“精准扶贫”“爱国富民”等虚假公益慈善项目,利用微信群等方式发展人员,实施诈骗。日前,这起涉及全国19万余人、涉案金额700万元的“中华圆梦新时代慈善基金会”网络诈骗案的17名犯罪嫌疑人被山东省招远市检察院批准逮捕,9名犯罪嫌疑人被取保候审。
临时租房成立“中华圆梦新时代慈善基金会”
2018年7月,褚某(女,黑龙江省桦南县人)在山东省潍坊市一临时租住的房屋内成立了“中华圆梦新时代慈善基金会”,担任总会长,并任命刘某、诸某为副总会长,任命葛某、冯某等人为财务部、督察部等各部长或副部长,总部以下设省、市、县区级分会,基金会各层级领导按照职务、分工,组织发展会员,对该基金会的项目进行宣传、收费、日常管理,逐渐形成了较为稳定的组织架构。
为了策划好这场骗局,褚某精心为该基金会包装了一个个华丽的“外衣”。她对外称该基金会是由发改委、财政部等8个国务院部委联合支持成立的民间组织,主要功能是精准扶贫、带领人民奔小康。并称国家正在追回海外历史遗留的民族资产,需要民间力量来解冻。同时建立“总部领导会议室”微信群,下层设省级、地级及县级微信群合计100多个,并在微信中不断发布虚假的国家有关部门的任命书和授权书,为基金会“正名”。
交40元钱、填一张表就可坐等几十万回报
“褚某说基金会是国家领导人提名的,无偿为人民服务的一个组织。让我发展下面的会员,帮扶下面的人,等跟国家对接好发下扶贫款后,按职务给我们开工资。”该组织的一名成员赵某说,“我加入后就开始在微信上发展会员,跟他们说只要交40元会费就能入会,加入这个平台可以享受几十万不等的‘福报’,脱贫奔小康。”40元钱、填一张表就可以坐等工资和几十万的回报,简单的形式、低廉的成本,加上国家政策的包装,赵某一下子便发展了10多名会员,并很快升为基金会的“山东省会长”。
在半年左右的时间内,“中华圆梦新时代慈善基金会”就以入会、投入项目能得到国家巨额扶贫资金回报为诱饵,先后推行了“20+2入会费”“29元扶贫手册项目”“14元国务院精准扶贫项目”等多个项目,通过微信和口口相传的方法,在全国范围内招募大量会员,骗取每个会员几十至上百元不等的会费、项目费。会员通过微信转账的方式把会费交给当地组织的财务人员,通过县、市、省三级财务,逐级收款后统一转给褚某账户。
网上露马脚,悉数被抓获
今年2月,公安部公布了43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织,描述了此类犯罪的组织特点和诈骗手段。“山东财务部长”姬某的丈夫从网上查到了相关普法信息后,多次劝说妻子不要参与,“可她却一直痴迷在里面不肯悔改。”姬某的丈夫回忆道。
今年2月2日,烟台市公安局网安支队在工作中发现褚某等人涉嫌诈骗一案并将该案移交至招远市公安局,招远市公安局于2月3日对该案进行立案侦查。招远市检察院及时派员引导公安机关侦查取证,并进行证据固定。2月22日,褚某等26名涉案犯罪嫌疑人全部被抓获归案。日前,其中17人已被检察机关批准逮捕,9人被取保候审。
截至案发,已查明“中华圆梦新时代慈善基金会”发展的全国会员约19万人,其中山东会员1.7万余人,包括烟台会员1000余人、招远会员100余人;犯罪嫌疑人褚某共计骗取约700万元,除少量用于购买虚假证明文书以及发放奖金外,大部分由其掌控。目前,该案还在进一步侦查中。
