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工行下关支行全面开展客户信息核实

原标题:工行下关支行全面开展客户信息核实

为进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制规定等相关要求,维护存款人合法权益,根据我国反洗钱法及客户身份识别有关规定,工商银行南京下关支行近期全面开展个人客户身份信息核实工作。

在认真组织实施方面,下关支行加强组织领导,由行长挂帅,成立由个人金融部、运行管理部、综合管理部及所辖网点共同参与的专项工作组,明确职责分工、责任人和时间表,结合实际制定账户信息核实措施。确实做好进度跟踪,严把信息质量关,做到调整的客户信息有来源、有依据、有凭证,确保客户提供的资料真实完整。

为妥善做好客户服务,该支行各网点统一发布通告,争取客户对信息核实工作的理解和支持。支行统一做好人员培训,避免因开展信息核实工作影响客户服务。对办理信息核实业务的客户,明确各网点不得以任何理由拒绝或推诿。建立常态化机制,在客户信息不符,可能被实施交易控制前,对辖内高净值、高星级等重点客户做好通知提醒。通讯员龚夏

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