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武汉警方捣毁一转账洗钱团伙

原标题:武汉警方捣毁一转账洗钱团伙

武汉警方捣毁一转账洗钱团伙

武汉警方捣毁一转账洗钱团伙

武汉晚报讯(记者魏娜通讯员罗维舟)接到线索,连夜突审,确定人员结构,集中收网,刑拘电信网络诈骗洗钱团伙10名成员,整个过程不到24小时。6月14日,洪山警方披露一起应用“快反”战术打击电诈洗钱团伙的案件,快准狠。

 6月3日下午4时,洪山区洪山派出所接到线索,居民邵某的一张银行卡涉嫌一起电信网络诈骗案件,受害人的钱转入了他的账户。

民警立即对邵某展开调查,发现他办理了多张银行卡,且短期资金流水量很大,刑侦民警胡超判断邵某很可能参与洗钱。

晚8时,邵某被传唤至派出所。邵某交代,最近手头缺钱,经朋友介绍认识了雷某,他按照对方指示办理了多张银行卡,将卡内收到的资金提取至第三方支付平台,并转到指定账户,从中提成获利。但邵某并不知道雷某的真实身份。在调查中,雷某的一张照片引起了民警注意,他所穿的衣服是某连锁酒店制服。

 4日凌晨1时,民警在一家店铺将正在值夜班的雷某抓获。雷某交代,今年5月有人向他介绍赚钱的工作,通过银行卡转账就可以获取高额佣金。他刚开始认为有风险,表示要考虑一下。

过一段时间后对方又找上门,他当时欠了外债,在对方的怂恿下便答应了。

了解了流程后,他便邀约自己的同事、网友到各个酒店开设房间进行洗钱。每天流水至少都有数十万元。一笔钱从收钱到转出不会超过10分钟。

上午9时,根据雷某交代,洪山派出所十余名民警分赴两家酒店,将6名到约定房间开工的团伙成员抓获。

据调查,该团伙资金流水超500万元,获利超过30万元。目前,10人已被刑事拘留,案件正在进一步调查中。

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