来源：华夏调查
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者帅可聪柳川陈锋北京报道
近日，《华夏时报》记者从知情人士处独家获悉，浙江台华新材料股份有限公司（下称：台华新材，603055.SH）实际控制人、董事长施清岛及前董秘戴涛涉嫌操纵股价，已被浙江嘉兴警方立案调查。
知情人士称，2020年，施清岛、戴涛等人涉嫌伙同与刘某全为首的操盘团队，合谋操纵台华新材股价，但最终操盘失败。期间，操盘手路某强曾拉上数位投资人士一同买入台华新材“护盘”，出现大幅亏损，路某强及投资人士向上市公司方索赔未果，转而举报。
3月18日，嘉兴警方一位人士向《华夏时报》记者确认，操盘方刘某全、路某强以及台华新材前董秘戴涛等人已被采取强制措施，时间大致是在2024年1月。施清岛暂时还在调查中，目前尚未采取强制措施。他还透露，此案为团伙作案，当地成立了专案组进行调查。
公开资料显示，出生于1965年的施清岛，福建晋江人。自上世纪80年代，他通过买卖面料逐渐发家，专注纺织行业至今已有30余年。2023年10月，他以55亿元人民币的财富，位列胡润百富榜第1090位。
关键人物已被抓
2024年1月7日，上市公司三维股份（603033.SH）发布公告，称董事会于1月5日收到戴涛提交的书面辞职报告，因个人原因，戴涛申请辞去董秘职务。1981年出生的戴涛，自2021年8月任职三维股份董秘，至离职时已有约两年半时间。
鲜有人知的是，戴涛彼时因涉嫌操纵股价被警方带走调查，所犯事项则与前东家台华新材有关。他曾于2018年2月至2021年3月，在台华新材任职董秘。
公开资料显示，台华新材是一家织造企业，公司始创于2001年，位于浙江省嘉兴市，拥有完整的研发、纺丝、织造、染整及销售一体的产业链，主要产品为锦纶长丝、坯布和功能性成品面料。2017年9月，台华新材在上交所上市。
知情人士称，2020年，台华新材实控人施清岛、时任董秘戴涛，与刘某全、路某强等人合谋操纵股价，进行“伪市值管理”。上市公司一方人士不仅提供了数千万元保证金，以供操盘团队配资交易，还通过提供公司内幕信息、股东名册等予以配合。
操盘团队以刘某全为首，路某强作为操盘手负责具体交易。期间，路某强曾邀请数位投资人士在二级市场买入台华新材，作为“护盘”资金，一同拉升股价。
然而，此次操盘最终以失败告终，相关投资人士大幅亏损。操盘手路某强及相关投资人士，而后向戴涛等上市公司一方人士索赔未果。2021年开始，他们以公开发帖、向有关部门自首等方式多番举报。
李勇（化名）是其中一名投资人士。据其称，在路某强说服下，其与朋友共计投资3000万元，自2020年9月开始买入台华新材，不久后台华新材股价连续下跌，至2020年12月不得不清仓，最终亏损额在1000万元左右。
李勇及另一位投资人士还告诉记者，在戴涛从三维股份离职前后，路某强也失联，“路某强的老婆确认他被抓了，只有律师能去看他。台华新材现任董秘和警方后来跟我们说，戴涛被抓了。”
2024年3月8日，其中一位投资人士曾收到嘉兴市人民检察院回复的短信，这条短信称：您寄往最高人民检察院的来信材料已由浙江省人民检察院转至我院。经审查，您反映的有关控告浙江台华新材料股份有限公司实控人施清岛及公司前董秘戴涛操纵股价的问题，嘉兴市公安局已经立案，建议您耐心等待办理结果。
（检察机关告知短信。受访者供图）
3月18日，嘉兴警方一位人士向本报记者确认，刘某全、路某强、戴涛等人已被采取强制措施，时间大致是在2024年1月，施清岛暂时还在调查中。
操盘手“自杀式”举报
行情数据显示，2020年5月前后，台华新材股价自6元附近一路震荡上扬，至2020年7月23日一度涨破11元，两个多月时间最大区间涨幅超过80%。但随后多次大跌，很快跌至8元附近后，再现一波涨势，最终后继无力。2020年9月中旬，台华新材股价从10元附近一路震荡下跌，至2020年底跌回6元附近。
《华夏时报》记者获得的一系列录音文件、聊天记录等材料显示，在此次操盘失败后，台华新材时任董秘戴涛将操盘失败的原因归咎于操盘方资金实力不足；而部分参与“护盘”的投资人士则认为，“我们被坑了，护盘变成了接盘”。
一份据称由路某强所写的《台华股份操纵始末》文件显示，他于2019年经朋友介绍在深圳认识了刘某全，而后受刘某全雇佣进行交易，每月支付一定薪水。
路某强称，他此后了解到，是受上市公司台华股份委托，实施股价操纵的所谓市值管理。实控人在支付了6000—8000万元现金支持后，刘某全以此作为保证金，在场外配资融资，股价从接手时的6.45元最高涨至11元以上，累计调动资金不低于5亿元。
然而，后来前期的账户砸盘出局，导致股价连续崩塌。配资的账户连续爆仓止损平仓，导致股价连续走低，部分客户受损严重。
路某强在该文中还称，过程中也有上市公司实际控制人的增发、回购等配合，以及消息面的支持，还有定期股东名册的支持。一系列事实，有爆仓后与董秘戴涛的交流录音、参与操纵的股东账户名单和部分账户交割单等证据。
知情人士称，2021年1月，在操盘失败后，路某强及相关投资人士为向上市公司索要赔偿，曾在股票论坛上发帖举报。
相关截图显示，路某强及相关投资人士在贴中称：“本人举报台华上市公司，操纵股价，内幕交易，场外打款，配资，合计动用账户80多个。”“台华董事长施某某虚拟股权转让，董秘戴某具体实施，共计出资8000万左右，转给刘某某，刘某某又分别转给王某某1600万、章某某3600万，一起进行场外配资，有参与账户清单，股东名册，以及准备内幕交易的协议。”
（路某强及相关投资人士发帖举报）
本报记者获得的一份名为“台华新材项目清算说明”的文件显示，刘某全作为甲方，曾与乙方刘某达成合作股票代持业务。刘某全指定深圳市大泰天佑投资企业（有限合伙）转款人民币500万元，作为本次运作股票代持业务的保证金，乙方指定北京银领国际投资管理有限公司接收。刘某全用乙方的账户实际买入总金额约3074万元，总计亏损约171万元。经双方友好协商，乙方最后退还刘某全250万元保证金。这份文件落款时间为2020年10月13日。
被泄露的股东名册
《华夏时报》记者也从相关投资人士处，获得了操盘手路某强曾掌握的数份股东名册，以及部分操纵账户名单及交割单。
相关投资人士称，2020年8月左右，路某强邀请他们一同买入台华新材，并承诺若出现亏损会有上市公司兜底，盈利则按行规分走20%。然而，他们大幅亏损后，承诺未能兑现，路某强后来提供了操纵股价相关证据。
（截至2020年7月2日的43个操纵账户明细）
一份记录了部分操纵账户的文件显示，截至2020年7月2日，参与操纵台华新材的账户共有43个。文件详细列明了这些账户的开户证券公司、权益比、客户名称及投入金额、仓位、平均成本、持股及市值、可用资金、参考盈亏等信息。
记者注意到，在这43个操纵账户中，前五大账户投入的金额均在2000万元及以上，最小的投入金额则为100万元。截至2020年7月2日，43个账户总资产约为2.95亿元，持股数量约1922万股，较上一日增加了约11万股，参考盈利1081万元。
此外，出现在操纵账户名单中的账户，在数份股东名册中，还被以添加底色方式特别标记。
股东名册，即指上市公司前200名股东名册。根据中国证券登记结算有限责任公司（下称“中证登”）2018年7月2日发布实施的《证券持有人名册业务实施细则》（下称《细则》），中证登每月向上市公司提供截至上月最后一个交易日、本月10日和本月20日（该日为非交易日的，应为该日前一个交易日）的按证券总规模统计的前200名持有人名册、按流通证券规模统计的前100名持有人名册。上市公司有并购重组、需要召开股东大会、股价异常波动等情形时，也可申请获取股东名册。
然而，中证登不直接向个人投资者提供股东名册，只向上市公司提供。根据《细则》，个人投资者出于正当理由可以向上市公司申请查阅，任何单位和个人不得向任何第三方提供持有人名册包含的任何信息。
中证登提供的股东名册包括证券持有人姓名或名称、一码通账户号码、证券账户号码、身份证明文件号码、持有证券数量、证券持有人通讯地址等信息，能够第一时间清楚的看到上市公司前200名股东的变化及其持有证券数量。正因此，股东名册也被业内称为操纵股价必不可少的“底牌”之一。
施清岛其人
公开资料显示，施清岛出生于1965年9月，福建晋江人。1986年，时年22岁的施清岛，通过在纺织重镇江苏苏州吴江区盛泽镇收购布料，回到家乡晋江销售，逐渐赚到了第一桶金。
2020年4月，施清岛在接受媒体采访时曾回忆，当时乡镇企业蓬勃发展，盛泽新生丝织厂的布料供不应求，他骑着三轮车走街串巷，挨家挨户收购。攒够4000多米布料，与人合伙包了辆卡车，兴冲冲地赶回晋江，历时三天三夜。此后7年间，他频繁往来于盛泽与晋江两地，生意渐有起色。
2000年7月，施清岛乘势而上在吴江区盛泽镇创办了吴江福华织造有限公司（现为台华新材控股子公司）。2001年，施清岛又创办台华特种纺织（嘉兴）有限公司，这家公司便是台华新材的前身。
上述媒体报道称，施清岛的创业史，是盛泽民营纺织企业发展的一个缩影。从业30多年，施清岛历经这个产业的起起伏伏，却始终专注主业。“纺织行业没有一夜暴富的神话。”这些年，施清岛顶住了开发房地产、入股贷款公司、涉足影视圈的诱惑，“聚焦实业，做精主业，不断提升企业发展质量，才能不惧风雨向前进。”
自2017年上市以来，台华新材年营收逐渐由20余亿元增长到超过40亿元，但利润波动较大。2022年，台华新材全年营收约40.1亿元，归属于上市公司股东的净利润约2.69亿元；2023年前三季度，台华新材营业收入约35.16亿元，归属于上市公司股东的净利润约为3.27亿元。
目前，施清岛在上市公司台华新材任董事长，同时还担任吴江福华织造有限公司董事长、台华新材（江苏）有限公司董事长。此外，他还是中国纺织工业企业管理协会副会长。
2023年10月，施清岛以55亿元人民币的个人财富，位列胡润百富榜第1090位，其财富主要来源于对上市公司的持股。
从台华新材股权结构来看，施清岛直接持有股份比例6.49%，通过全资控股嘉兴市创友投资管理有限公司间接持有比例16.87%；施清岛姐姐施秀幼、妻子冯建英通过全资控股香港福华环球有限公司，间接持有台华新材股份比例为28.03%。施清岛、施秀幼、冯建英合计持有台华新材股份比例超过50%，施清岛、施秀幼同为上市公司实际控制人。
就涉嫌操纵股价一事，3月18日，《华夏时报》记者致电施清岛，但电话未获接听，向其发送的采访短信亦未获回复。3月15日，本报记者向台华新材董事会办公室发送了采访邮件，工作人员表示将向有关负责人转达，截至发稿亦无回音。
截至2024年3月18日收盘，台华新材股价报10.37元/股，当日涨幅约0.78%，市值约92.34亿元。
本报将对此案予以持续关注。
责任编辑：张迪
