用大数据技术为虚假诉讼“画像”
北京怀柔:运用监督模型精准锁定套取住房公积金虚假诉讼
正义网讯(记者简洁通讯员马晶洁)“截至目前,追回住房公积金合计205.4万元……”近日,记者从北京市怀柔区检察院了解到,该院利用法律监督模型对套取住房公积金的虚假诉讼进行专项监督,成效明显。
住房公积金具有互助性和保障性,实行专款专用,任何个人和单位不得挪作他用。现实中,一些不符合条件但又想提取住房公积金的人,便打起了通过虚假诉讼申请强制执行进而违规提取公积金的算盘。
2022年以来,北京市检察机关建用虚假诉讼套取住房公积金法律监督模型,通过数据筛查、多源碰撞等方式,精准定位、识别套取住房公积金的虚假诉讼违法犯罪。
今年5月,怀柔区检察院收到了北京市检察院移交的一批线索。经过分析,办案检察官发现,利用虚假诉讼套取公积金的行为多具有一人多次作为原告起诉他人、被告高度认可原告各种主张以及双方诉讼标的额与被告公积金余额相近等特征。
据此,办案检察官通过对虚假诉讼行为精准“画像”,聚焦“高频次诉讼、对抗性缺失、相近性金额”三个特点继续碰撞筛查,在两周内迅速划定30条重点线索,进一步明确了监督主攻方向。
为进一步提质增效,今年7月,该院依托怀柔区法律监督联席会制度,迅速与该区公安机关就查办此类案件的关键问题及具体步骤达成共识,并借助公安机关侦查手段实现银行流水数据便捷、快速、批量调取;与区法院执行局建立合作机制,直接锁定重点线索,如接收执行款的银行账号等,快速查清相关资金闭环线索。
“2022年10月至今,怀柔区检察院按照专项监督工作部署,已对两批线索进行分析研判及调查核实,累计查实16条,移送公安机关后抓获犯罪嫌疑人22名,追回公积金合计200余万元,提请民事抗诉2件。”怀柔区检察院检委会专职委员李国超介绍说。
据了解,为实现履职效果最大化,自专项监督工作开展以来,该院始终与相关管理部门保持密切沟通交流,共同分析研讨案件背后深层次原因及完善监督机制路径,着力以个案办理促类案监督,助力诉源治理系统施治,持续把检察制度优势转化为社会治理效能。
[版面编辑：吴越张雪莹]
