正义网黄石8月5日电(通讯员曾琼张曹卉萌)电话邀约、收益截图、多人吹捧、直播间开课……微信群里上演的吹捧大戏,令“目标股民”对“讲师”深信不疑,追随“讲师”和群友在以假乱真的交易平台炒股指。经核查,团伙共分得赃款约75万元。8月1日,湖北省黄石市黄石港区检察院收到该院提起公诉的何某等54人诈骗案一审判决书:主犯何某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪,被判处有期徒刑十五年,并处罚金;主犯陈某、熊某犯诈骗罪,被判处有期徒刑十二年至十年六个月,并处罚金;其余51名被告人分别因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑六年十个月至一年一个月,并处罚金。
“您好!我是XX证券公司客服专员,公司推出了新的微信体验活动,请问您有兴趣吗?”2020年5月中旬,因股市行情疲软,投资遇挫的胡某在“证券公司客服专员”的游说下添加了联系方式。随即,他被拉进了一个炒股群中,群中共60多人。有的人推荐股票、晒收益,有的人拉家常、发牢骚。从“潜水”到“冒泡”,胡某逐渐放下戒备,还和群里的“讲师李平”成为了好友。
“李平”每天为胡某推荐股票并且逢买必赚,这让胡某逐渐对其深信不疑。2020年6月中旬,“李平”在群说股市行情欠佳,推荐尝试股指和期货,并晒出了自己的股指收益截图,引得群友羡慕不已。“李老师,麻烦给我们讲讲课!”“我们相信您!”在群中股友的鼓励下,“李平”开始在直播平台直播授课。看到“李平”晒出的超高收益,群里的股友们紧跟讲师,几天后便开始在群里花式炫耀收益。胡某看着大家,自己也心动不已。
在“李平”等人诱惑下,胡某一步步在虚假交易平台完成了注册、安装并充值8万余元。并且,胡某又多次买入卖出,在一次次高倍杠杆、高额手续费、频繁交易、反向操作中很快全部亏空。这时,胡某终于明白自己被骗了。一心想赚钱的胡某不会想到,在这短短的两个月内,跟他有一样经历的还有二十余人。2020年7月2日,公安机关一举抓获了以何某为首的电信网络诈骗犯罪集团。
“他们组建了上百个群,每个群里三分之二都是‘托’!群中分享的日常生活和牢骚,都是精心打造的话术!”原来群里的“托”都是同一团伙成员扮演的,他们晒收益、捧讲师,为的就是对胡某等心动的股民进行诈骗。
2020年4月以来,何某在湖北省黄石市繁华地带租赁办公室,非法购买20万条股民信息,组建空壳公司从事电信网络诈骗活动。按照该团伙诈骗套路,第一步是“广撒网”,冒充证券公司员工联系股民,群聊人数以五六十人居多,其中四十人左右都是团伙“自己人”;第二步是“养肥鱼”,由团伙成员一人分饰三四个角色,分别扮演“讲师”和“股民”,利用话术和虚假的盈利截图骗取被害人信任,鼓动被害人观看直播;第三步便是“收渔网”,团伙成员利用“讲师”身份,诱骗被害人在何某合作的虚假平台上进行虚假股指期货交易,以高倍杠杆、高额手续费、频繁交易、反向操作造成被害人资金迅速亏空。待被害人幡然醒悟想要退出时,平台却已无法提现或者无法登录。
截至案发,以何某为首的诈骗团伙共计54人,共计拨打5万多通诈骗电话,14个省的25名受害人遭受财产损失,涉案高达300余万元。其中,何某团伙分得赃款约75万元。
2020年7月,该团伙被公安机关一举抓获。2021年,该案被侦查机关移送至黄石港区检察院审查起诉。办案组审查发现,该团伙人数众多,确认每名被告人犯罪金额的难度较大。该院主动引导侦查取证,发出补充侦查提纲,建议加大对电子证据的搜集,确定了每名被告人的犯罪数额,补充完善了证据链条。
针对何某从上游黄某手中购买股民信息的事实,检察机关对何某以侵犯公民个人信息罪追加起诉,同时要求侦查机关对黄某依法追捕。最终,黄某因犯侵犯公民个人信息罪,在缓刑考验期内又犯新罪,被决定执行有期徒刑四年六个月,并处罚金。针对向何某团伙提供虚假交易平台和银行账户的犯罪嫌疑人,由于已因其他犯罪事实被外地公安机关查获,该院随即监督公安机关将其嫌帮助信息网络犯罪的犯罪事实移交当地公安机关并案查处。经过不懈努力,该案54名被告人全部认罪,并退回犯罪所得。
