正义网桂林6月3日电(通讯员林晨予)“老年公寓投资管理公司表面看就是正规公司,我们还签订了《养老服务合同》,他们宣传得这么好,我怎么都想不到这居然是个骗局!”日前,广西壮族自治区桂林市七星区检察院依法起诉了一起披着老年人养生旅居外衣的集资诈骗案,涉案人数近900人,涉案金额4800余万元。
2017年3月,邹某通过股权变更控股桂林某老年公寓投资管理有限公司,以养老、投资、旅居、一年期满返还本金及8%至13%不等的福利补助为由,采用推销不同价格的养生旅居服务卡的形式向社会不特定对象进行宣传并非法集资。
2017年3月至2019年9月,该公司不断招募工作人员,为营造公司实力雄厚的虚荣景象,仅用少量资金投资桂林市某新农村养老度假公寓、某养生旅游度假村、某瀑布温泉酒店等养生养老基地,大肆进行非法集资活动。许多老年人经不住诱惑,拿出自己积攒了一辈子的血汗钱,在赠送鸡蛋、面条、米、油、被子、枕头等小恩小惠的吸引和养老基地享受折扣,每年8%至13%现金返利的诱惑下掉入养生旅居的骗局。
某老年公寓投资管理公司骗得的集资款除了给投资人返还利息、收益、支付租金、发放业务员高额提成外,其余均被董事长邹某声称用于投资。截至案发,除了已归还被害人的部分本息,实际造成被害人损失4200余万元。资金链断裂无法偿还本息后,养生旅居的骗局不攻自破,邹某于2020年7月22日被抓获。
某和养老旅居项目爆雷后,近500名被害老人到公安机关报案,公安机关以非法吸收公众存款罪对该案立案侦查。侦查过程中,公安机关发现公司所有资金均已转移殆尽,仅余某瀑布酒店11间被抵押的房间及1辆汽车。
邹某为逃避法律责任,安排财务人员违规不做账,销毁部分原始会计资料,同时以十几张私人银行卡充当公司对公账户频繁转账,导致部分资金流向无法查证。不仅如此,POS机公司倒闭导致公安机关无法直接获取资金转入的一手证据材料,让案件调查一度陷入僵局。司法会计鉴定因原始数据部分缺失久拖不决,检察官与鉴定人多次联系,双方就鉴定方向及存在问题和难点进行深入交流。
关于案件定性问题,针对公安机关阶段性补充侦查证据,七星区检察院召开三次检委会。检察机关针对现有证据涉案部分资金流向不明、商业模式框架尚未清晰等影响案件定性的问题向公安机关送达多份提供法庭审判所需证据材料通知书,在细致研究案卷后,检察官发现邹某名下控股大量公司,同时要求公安核实其名下控股所有公司账目,查清是否有涉案资金流入,引导公安机关补充侦查并进行追赃挽损。公安机关在补充侦查过程中,发现并获取了案件定性的关键证据,同时追缴涉案资金200万元,案件办理取得重大进展。七星区检察院以集资诈骗罪变更起诉此案。
2022年5月30日,七星区检察院以集资诈骗罪依法对邹某公诉,后续将继续跟进其他涉案人员,并督促公安机关进一步追赃挽损。
