全国人大代表、内蒙古蒙药股份有限公司总工程师邢界红
全国人大代表、华润集团怡宝饮料有限公司外部董事丁小兵
正义网北京3月7日电(检察日报记者闫晶晶)维护金融安全是关系我国经济社会发展全局的具有战略性、根本性的大事。党的十八大以来,党中央高度重视金融安全工作。2021年,检察机关坚决贯彻落实中央部署,严肃惩治洗钱犯罪,得到全国人大代表的充分肯定。
“各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升,给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。”全国人大代表、内蒙古蒙药股份有限公司总工程师邢界红说。
检察机关持续加大反洗钱工作力度,2021年1月至11月,全国检察机关以洗钱罪起诉案件数同比上升1倍。今年初召开的全国检察长会议强调,反洗钱力度还要再加大,办理上游犯罪案件必须同步审查是否涉嫌并追诉了洗钱犯罪,做到应追诉、尽追诉;审查洗钱犯罪案件时,要求对上游犯罪中相关的涉案财物全面审查,不能局限于移送的犯罪事实。
“检察机关没有就案办案,对于上游犯罪也应追诉、尽追诉,从源头上有力打击了洗钱犯罪。”全国人大代表、华润集团怡宝饮料有限公司外部董事丁小兵表示,检察机关要加强与公安机关等部门沟通配合,在严厉查办上游犯罪的同时,追缴犯罪所得,遏制上游犯罪。
2021年3月19日,最高人民检察院与中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例,这批典型案例不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。
为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,最高检与中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、等部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
邢界红代表表示,希望检察机关认真落实普法责任,结合办理的案件,利用多种方式开展反洗钱宣传、进行警示教育,引导社会公众树立和强化防范、惩治洗钱犯罪意识。
