正义网南通2月23日电(通讯员倪泉秦晓微)为了谋取非法利益,明知是为了上游网络犯罪转移犯罪所得而进行的“跑分”活动,却仍旧积极组织招募多人进行,近日,犯罪嫌疑人胡成、施华(化名)因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省启东市检察院依法批准逮捕。
2021年夏天,胡成通过朋友偶然得知可以加入一些为网络犯罪洗钱的团体。出于好奇和对金钱的渴望,胡成加入并进入了很多帮助网络诈骗、敲诈勒索、赌博犯罪所得转移资金的群体,也知道了所谓“跑分”即是提供自己的银行卡,通过手机银行把钱转到微信里,再用微信支付扫群里的收款码把钱转移给上家,从而获取一定的好处费。
“如果被警方发现,他们只会说自己的钱是在网上赌博,最多也就是罚款。”违法群中的“上家”如此告诉胡成,这也成为了他诱导多人前来“跑分”的“推荐语”。一段时间后,胡成经周江(另案处理)认识了施华,施华称其能在启东招募多人进行“跑分”。
2021年10月3日晚至4日凌晨,胡成、施华组织多人在启东市汇龙镇一小区房间内,使用其中一人提供的手机、银行卡进行“跑分”。当晚银行卡内入账5.44万元。
尝到甜头的胡成等人一发不可收拾,于2021年10月2日至2021年10月23日期间,多次组织多人在启东、南通市区利用各类场所进行“跑分”,帮助上游犯罪转移资金,避免被司法机关追缴,以达到洗钱的目的。其中,胡成负责组织,联系上家派单、提供跑分场所、负责跑分人员的费用结算等,其帮助转移犯罪所得人民币65万余元,涉“跑分”22起;施华负责纠集招募各类跑分人员,并负责他们的费用结算,帮助转移人民币76万余元,涉“跑分”25起。
2021年11月,启东市公安局接到线索,发现一男子刘某名下的多张银行卡内有20万元左右的不明资金转账,经侦查发现其中有被电信网络诈骗被害人董某的2万余元汇入。2021年11月30日,刘某经传唤至公安机关接受讯问,其供述胡成、施华等人的犯罪事实,后案发。(文中人物均为化名)
