原标题：山东阳谷:从巨额交易流水中挖出28名同案犯
“在侦办这起特大跨境赌博案中,检察机关察微析疑,给我们公安机关提出了有效的侦查方案和思路,从最开始3名被告人银行交易流水入手,不断扩大战果,深挖出28名同案犯,严厉打击了网络跨境赌博!”在日前召开的检警案件协调分析会上,阳谷县公安局领导对我院工作的高度认可,让我感到十分欣慰。
2020年8月31日,我院受理了陈东旭开设赌场审查逮捕案,又于2021年3月28日受理了吕勇开设赌场案。办案过程中,我带领办案组,通过对涉案银行账户、支付宝账户交易明细的仔细分析,发现涉案赌博组织中同案犯账户之间存在巨额资金往来,并通过引导侦查,从大量交易明细中抽丝剥茧,梳理出28名同案犯。目前,已成功追捕袁东旺、袁成城、李文松、马兵、何国、何盛6人,其中李文松、马兵、何国已被提起公诉,王雪冬等22名同案犯被上网追逃。
诈骗案中发现跨境赌博
2019年11月,阳谷县公安局在侦查该县农民黄龙兴诈骗一案时发现,被告人黄龙兴使用的支付宝账号存在异常大额交易,对方账户所有人为陈东旭。进一步调查发现,黄龙兴自2019年6月以来,利用一款名为“荣耀”的手机App软件参与网络赌博,后担任代理,为赌博平台发展会员并获得返利,而其上线就是陈东旭。陈东旭被抓获后,供认这个赌博组织服务器设在柬埔寨,他是受雇从事“上下分”和赌资结算工作,平时受吕勇管理。于是,公安机关将吕勇进行上网追逃。
2020年8月31日,公安机关将陈东旭移送我院提请批捕。我在阅卷和讯问过程中,对这起跨境赌博案有了较深的认识。在这款“荣耀”App软件内,开设有“北京赛车”“荷兰急速赛车”“幸运飞艇”等9种游戏。参赌人员先注册账户,参赌时在软件内发起“上分”申请,将赌资汇入对方指定的银行账户内,而后平台管理人员将积分充入参赌人员的游戏账号,供人赌博。陈东旭在该赌博组织中,就是从事上下分和赌资结算工作,每月赚取6000元工资以及一定比例的利润分成。经计算,其支付宝账户和银行账户涉及赌资4500余万元。
2020年9月7日,我院以陈东旭涉嫌开设赌场罪将其批准逮捕。陈东旭的落网,标志着这一跨境赌博组织被撕开了一角。
交易流水中查出同案犯
阅卷过程中,我发现陈东旭的支付宝和银行账户收支显示,除了接收赌客转账的赌资,最后资金都流向了吕勇和几个其他账户,所以本案应该有大量同案犯尚未到案。
作为领办此案的检察官,我提出从现有银行交易流水入手深挖细查,得到侦查人员的认可。鉴于卷宗中提及的银行交易流水量巨大,我院成立了专案组,与公安机关精干力量一起,集中精力对涉案的银行交易流水进行详细比对、分析。
经过检警两家的不懈努力,在对陈东旭、吕勇的银行交易流水进行比对中,发现有大额资金流转的异常账户8个。随后,专案组同侦查人员一起奔赴江西赣州,调取8个银行账户的注册信息、登录轨迹、交易记录。
在当地公安机关、民航、银行等部门的配合下,专案组了解到,李文松、马兵、何国等多名嫌疑账户所有人,在当地无正当职业,并在2019年多次往返柬埔寨,以其身份信息开设的浦发银行账户长期在柬埔寨登录,一年内的流水均高达亿元且存在互相大额转款的记录。转款时间及出入境记录显示,大部分大额转款发生于这些人在柬埔寨期间。掌握这些证据后,办案人员安排陈东旭对账户所有人进行分别辨认,锁定了袁东旺、袁成城、李文松、马兵、何国、何盛等人。我院随即对上述6人作出追捕决定。
上述6人陆续到案,并被依法批准逮捕或者提起公诉。办案过程中,公安机关依照检法两家共商的侦查方案和思路,经过进一步的讯问和侦查,挖出其余22名同案犯,并上网追逃。
案件办结着力源头治理
这起案件的犯罪嫌疑人、被告人基本都是九零后,因家庭条件一般,他们本想着去国外打工挣钱,却因贪念进入赌博组织,最终触犯了法律。对网络赌博的组织者,我们必须严厉打击。针对本案中接受雇佣,为赌博组织从事劳务工作的陈东旭、吕勇等人,我们通过释法说理,向他们解说认罪认罚从宽制度,促使其如实供述出该赌博组织的组织者、管理者和其他参与人,以便司法机关精准打击,避免更多人参与跨境赌博违法犯罪活动。
“虽然我今天站在被告人席上接受法律的审判,但对我而言,其实这是一种心灵的解脱,也感谢公诉人能给我自愿认罪认罚的机会,我愿意接受处罚。”2021年5月27日上午,吕勇在法庭上这样说。
我们对被告人黄龙兴、陈东旭、吕勇均适用了认罪认罚从宽制度,认定其从犯的地位,并提出了确定刑量刑建议。2020年12月21日,阳谷县法院采纳量刑建议,判处陈东旭有期徒刑二年,并处罚金3万元,判处黄龙兴拘役三个月,并处罚金5000元;于2021年5月25日判处吕勇有期徒刑二年六个月,并处罚金5万元。
2021年7月8日,我院对被告人李文松、马兵、何国提起公诉,案件正在法院审理中。
我们认识到,要根治网络赌博犯罪行为,需要检警与社会各部门加强协作联动,进行源头治理,共同守护好群众的“钱袋子”。为此,我们向阳谷县公安局送达检察建议。该局采纳了检察建议,在网络技术管控、网络日常巡查等方面加大了力度。
同时,我院联合阳谷县公安局走进各大企业公司、社区、村庄,通过座谈会、现场宣讲、业务大厅宣展、张贴海报等形式,开展治理跨境赌博宣传。充分利用街道LED显示屏等滚动播放宣传标语、公益海报和公益短视频,进一步扩大宣传覆盖面,形成全民共参与、共抵制、共打击的浓厚氛围。
(文中人物为化名)
