原标题：一年半诈骗7900余万元一特大电信诈骗案告破
正义网烟台6月16日电(记者郭树合通讯员刘浩)以李某某为首的30余人犯罪团伙,先后在北京市通州区组织成立5处诈骗窝点实施诈骗活动。经查,2017年11月至2019年4月期间,共计诈骗7900余万元。
2021年5月19日,经山东省烟台市经济技术开发区检察院提起公诉,一审法院作出判决,判处主犯李某某无期徒刑,其余29名被告人被分别判处3年至10年不等有期徒刑。同时通过理顺资金流向,与公安机关合力最大限度地追赃挽损1000余万元。一审判决后,主犯李某某提出上诉。目前,追捕的程某某已被逮捕归案,正在侦查环节。另有4人被公安机关取保候审,也在侦查过程中。
据悉,2019年4月22日,一名男子到山东省烟台市公安局经济技术开发区分局报案,称其通过网上广告,加知名药房“薛博士”为好友后,对方以祖传秘方为其治疗肾亏为由实施诈骗。警方称已接到多起类似的报案,遂立即展开调查,经过侦查摸排,警方摸清了这个团伙的具体情况,一个庞大复杂的网络诈骗案浮出水面。
烟台经济技术开发区检察院组织检察官适时介入,通过查阅卷宗、与侦查人员沟通,研讨案情等方式,对取证、事实认定、法律适用等提出建议,该案公安机关以生产、销售有毒、有害食品罪立案侦查。
办案检察官经梳理案情证据,发现该犯罪团伙由李某某负责统一经营管理,其两个女儿、女婿罗某、股东翟某某等人协助李某某经营管理,各诈骗窝点设置经理和组长负责业务管理,带领销售人员实施诈骗活动。同时还设置广告负责人、发货负责人、财务负责人、后勤负责人等岗位为犯罪活动提供帮助。
该团伙在实施犯罪活动过程中,先由广告负责人联系广告公司,依托广告公司通过互联网发布产品的虚假宣传广告以及销售人员的微信号二维码,诱使被害人浏览广告信息并添加销售人员为微信好友。成功添加好友后,销售人员按照窝点统一的诈骗话术及套路,冒充北京同仁堂、同济堂等药房的“薛婷婷”、“薛佳佳”、“薛梓宁”、薛佳宁”等专业医师身份,并使用虚假医师资格证及药品销售许可证等相关证明材料,通过为被害人“分析”、“诊断”病情,并将病因归结为肾亏等男性疾病,以此推销“精杞牡蛎膏”、“鹿鞭玛咖片”、“杜仲雄花片”等产品,并虚构以上产品为被害人对症熬制的祖传秘方中草药,强调药物的调治效果,诱使被害人购买产品,从而骗取钱财。
上述行为完全符合诈骗犯罪的构成要件,办案检察官建议公安机关及时调整侦查方向,最终将该案的9名涉案人员以诈骗罪批准逮捕。并引导公安机关围绕诈骗罪的犯罪构成继续侦查取证,果断追捕了另9名涉案人员,后继续扩大战果,共对21名犯罪嫌疑人依法批捕。
烟台市经济技术开发区检察院第一检察部办案检察官牟绍宏回忆说,该案公安机关共移送审查起诉犯罪嫌疑人30人,侦查卷宗几十册,另有大量电子证据、物证等。检察机关办案组考虑本案如果分批起诉和审判,无论是从庭审效果还是办案效果,都难以达到一次性审判的效果。面对巨大的办案压力,办案组基于对案件从侦查阶段提前介入全程跟踪办理,对案件的事实和证据有全面把握,果断将另12名同案犯罪嫌疑人并案审查,并追诉犯罪嫌疑人9人。
为把案件办成铁案,面对一起30人的团伙犯罪案件,上百次的供述笔录,经常出现多名犯罪嫌疑人针对某一犯罪事实的供述相互矛盾。为了能在有限的办案期限内将这些供述形成相互印证的证据链条,承办人及时跟进公安机关的侦查工作,对相关笔录进行反复比对、审阅,对银行账目、通话记录反复梳理,对审查报告一遍遍修改,对犯罪嫌疑人数次讯问,最终形成完善的证据链条,准确认定犯罪事实。
牟绍宏说,该案中诈骗犯罪数额的认定是案件的重中之重,也是犯罪嫌疑人和辩护人最为关注的焦点。承办人抓住认定犯罪的关键证据,面对大量的书证、物证,尤其是电子证据等证据材料,对每一项证据的取证程序是否合法逐一进行严格审查,对个别程序上存在的瑕疵,在前期引导侦查过程中及时建议侦查机关补正完善。从数十本厚厚卷宗中,在数十万条的银行转账记录中梳理出涉案资金的完整流向,针对各犯罪嫌疑人参与的不同时间段,准确认定其犯罪数额,最终30人所起诉的犯罪数额均被法庭所采纳。在紧盯有罪证据的同时,注重对犯罪嫌疑人从轻、减轻处罚证据的审查,及时要求公安机关补充完善,为后期案件精准量刑、犯罪嫌疑人自愿认罪认罚奠定了良好基础。
在案件进入审查起诉的关键时期,一场突如其来的疫情,彻底打乱了办案的节奏。承办通过运用远程讯问、视频会见、邮寄送达、电话听取律师意见等方法,推进案件办理。向被告人反复讲解认罪认罚制度,最终30名被告人全部在审查起诉阶段签署认罪认罚手续,并且所有办案程序的规定也都一一履行。
