原标题：[等深线]张家慧落马：百亿院长夫妇敛财“法术”初探
中国经营报《等深线》记者程维
如果不是那起足够张扬的“敲诈案”，身为海南高院副院长的张家慧，仍在和丈夫刘远生一起努力扩大着家族财富。保守推算，二人现在的相关股权及资产，已超200亿元。网友惊叹，即使每天中500万元大奖，也要11年才行。
以频繁替换持股的亲属，构建庞大商业帝国；善用亲属互诉、仲裁，将各种利益锁定；足够长远的谋篇布局……《等深线》（ID：depthpaper）记者耗时4个月的调查下，张刘二人将商业与司法融合的“法术”，初现轮廓。
5月31日，海南省政法委通报，该省高院副院长张家慧，因涉嫌严重违纪违法，接受该省纪委监委审查调查，海南迪纳斯投资有限公司实际控制人刘远生（张家慧的丈夫）涉嫌违法犯罪接受公安机关侦查。
5月14日，《中国经营报》曾以《海南调查网传海南高院副院长巨额家庭财产事件当事人称“不发言”》为题，详细报道了张家慧、刘远生可能通过在香港及英属维京群岛设立离岸公司的方式，通过多层股权穿透，持有海南明日香乡村高尔夫俱乐部及土地，以及持有重庆雷士房地产公司70%的股权，并可能透过十几位亲戚、朋友持有大致36家公司的股权等事宜。
举报者认为，这些资产的总值超过200亿元。《等深线》记者此前曾追问张家慧，其是否向组织申报过这些巨额财产及来源，张家慧对此未直接答复。
《等深线》记者通过长达4个月的调查，初步梳理出了张家慧、刘远生的主要财富来源，以及其可能的来源方式。这些调查显示，2人深厚的法律背景及娴熟的司法技巧，加上可能的司法系统资源，是2人财富得以快速累积的关键支撑。
另一些举报则称，张家慧可能在办案过程中有贪腐行为；刘远生则在一段录音中，2处提及“收赌债”事宜。
百亿高尔夫球场何来？
据《等深线》记者此前的调查发现（详见2019年5月14日《中国经营报》刊发的《海南调查网传海南高院副院长巨额家庭财产事件当事人称“不发言”》一文），张家慧、刘远生夫妇与海南明日香高尔夫乡村俱乐部有关联。但这一价值100亿元至275亿元的高尔夫球场究竟是怎么来的，依旧成谜。
有媒体援引未经证实的消息称，“这个项目曾被停止经营，海南省人民政府欲将其收回，然而刘远生利用法院资源通过诉讼，仅以几百万元就拿到手中。”
《等深线》记者获得的一份判决书显示，该项目的确曾有一宗司法纠纷。
2008年3月3日，海南省第一中级人民法院的《文昌市建设局与海南明日香旅业有限公司撤销行政许可决定及注销决定纠纷上诉案行政判决书》[（2008）海南行终字第7号]将该高尔夫球场的来龙去脉厘清。
该《判决书》称，经审理查明：1992年5月28日，海南省建设厅批复同意文昌县建委关于上诉人海南旅业公司（记者注：该判决书对“海南明日香旅业有限公司”的简称）选址文昌县铺前镇七星岭歌村地区1990亩土地，拟作为开发建设高尔夫乡村俱乐部游乐度假区的意见。
海南明日香高尔夫乡村俱乐部内的球场现状。球场已成型，但草坪暂未达标。《等深线》记者程维摄
1993年3月16日，海南省土地管理局复函文昌县人民政府，同意县政府将收回的1990亩土地出让给海南旅业公司作为兴建高尔夫乡村俱乐部用地。2007年4月6日，文昌市人民政府给海南旅业公司颁发文国用（2007）第W2200314号《国有土地使用证》。同年2月14日，经上诉人海南旅业公司申请，文昌县建设局（原文昌县建委）给其颁发了“文建规管字2007第033、034号文昌市建设工程规划许可临时证”（下称“两个许可临时证”）。
可3个月零4天后，文昌市建设局却突然发文撤销了这两个许可临时证。
该《判决书》显示，同年（记者注：2007年）5月18日，文昌市建设局作出文建撤字（2007）第003号《撤销行政许可决定书》（以下简称《撤销决定》），认为该局给海南旅业公司颁发的两个许可临时证，经该局对该公司报来申请颁发上述许可临时证的材料进行复核时，发现注册号为“企独琼总副字第002369号企业法人营业执照”的有效期至2007年1月21日止。
文昌市建设局据此认为，该公司从即日起丧失了经营资格，既然没有经营资格，那两个工程规划许可临时证就失去颁发前提。
文昌市建设局遂依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第四款规定，决定撤销该局于2007年2月14日给该公司颁发两个许可临时证的行政许可。同年5月21日，文昌市建设局又作出文建注字（2007）003号注销两个许可临时证的通知，根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条第四款规定，注销该局2007年2月14日给海南旅业公司颁发的两个许可临时证。
简而言之，就是5月18日撤销，5月21日注销了这两个许可临时证。
按工商部门规定，如果企业营业执照过了有效期，只需要到工商行政管理局更换新的营业执照，变更营业期限即可，变更提交的期限为到期日后6个月内。这意味着，海南明日香公司的营业执照“至2007年1月21日止”这一办理两个许可临时证的前提，并不难弥补。
海南明日香公司对文昌市建设局的决定不服，向海南省一中院提起诉讼，请求法院判令撤销文昌市建设局作出的《撤销决定》和《注销通知》，以恢复其颁发给原告的两个许可临时证，并由被告承担诉讼费。
1999年6月的《现代法学》杂志和2001年2月的《比较法学研究》杂志，均刊登了张家慧、刘远生夫妇的《意大利民事诉讼制度研析》，彼时二人的所述单位分别显示为西南政法大学及北京大学。图片来源：中国知网
2007年6月8日，海南省一中院指定本案由定安县人民法院管辖。定安县法院受理该案后，做出了支持海南明日香公司的判决，文昌市建设局不服，向海南省一中院提起上诉。
刘远生在该案中，以海南明日香公司总经理身份出现，且系该公司的出庭代理人。
张家慧的简历显示，她于2005年上调至海南省高级人民法院，担任审判监督庭副庭长（正处级）；2006年3月，她被任命为海南省高院民事审判第一庭庭长，当年12月任审判委员会委员；2010年11月任行政审判庭庭长；2012年6月拟任海南省高院副院长、党组成员，当年7月正式被任命为海南省高院副院长。
目前暂无确切证据显示张家慧在该案中，是否施加了影响。
此案驳回了文昌市建设局的上诉，维持了一审判决。二审案件受理费人民币50元由上诉人文昌市建设局负担。
许可证诉讼中的蹊跷
该案二审中的上诉人文昌市建设局不服一审判决的理由有4个，均指向一审法院。
文昌市建设局认为，撤销许可属于行政许可的监督措施，而不是行政处罚，一审判决根据行政处罚认定上诉人违反法定程序，显然是错误的；其次，一审判决无视行政审查的原则，认定被上诉人海南旅业公司的营业执照未失效，超越了司法审查的范围；其三，“一审判决认定建设工程规划许可临时证的期限在诉讼中中断，是（法院）十分荒唐的超越职权的枉法认定”。
文昌市建设局还指出，在一审开庭中已被当庭驳回的一项诉求——海南明日香公司要求增加延长规划许可证的时限——却在判决书中得到一审法院支持，属于严重违反法定程序。
被上诉人海南旅业公司则称，一审法院“一审判决在本案的审理过程中严格依照法律规定的条件和程序依法行使审判权，根本不存在超越司法审查的范围并枉法认定的事实和行为”。
海南旅业公司认为，文昌市建设局撤销该公司的许可证，“将其作为一种行政监督措施来处理，是极其蛮横和对行政行为极不负责任的一种表现”。该公司未在规定的6个月内对项目进行施工建设，完全是由于文昌市建设局违法撤销颁发给该公司的规划许可证，并据此拒不给该公司颁发施工许可证所致。
该案的二审法院认为，文昌市建设局在作出上述处罚决定前，未履行法律规定的通知、听证等法定程序，显属违反法定程序。
《等深线》记者注意到，该案的二审法院没有就文昌市建设局提出的“撤销许可属于行政许可的监督措施而不是行政处罚”展开说明，而是直接认定其为“处罚”。《行政许可法》第四十七条规定，行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利——但是该法没有明确撤销行政许可，是否需要听证。
如果是行政处罚，则需要履行法律规定的通知、听证等法定程序。
该案的二审法院认为，关于企业法人营业执照是否过期的问题，海南旅业公司于2007年2月9日已办理了企独琼副字第010287号企业法人营业执照副本年度年检手续，故企独琼副字第010287号企业法人营业执照副本并未失效，其法人资格及经营资格仍然存在。
此外，海南省一中院还认为，上诉人颁发给被上诉人的两个许可临时证的期限在诉讼期间应予中断，有效期限也应予顺延。“上诉人上诉无理，不予支持。一审判决正确，应予维持。”
海南明日香高尔夫乡村俱乐部红线图及高程图。七星岭为当地的一个景点，现岭上有塔。图片来源：明日香高尔夫乡村俱乐部宣传资料
工商档案显示，海南明日香旅业公司的全资股东，系在香港注册的华融有限公司。据香港查册处提供的注册信息显示，2004年2月27日，一位名为肖洪有的人在香港成立了华融有限公司。2008年6月4日，刘远生（护照尾号7166）出任华融有限公司董事，同日，原该公司董事肖洪有辞职。
肖洪有在另一些公开信息中的身份为律师。目前暂无法确认肖洪有此前是否为代持华融公司股份。
2009年11月2日，刘远生全额持有华融有限公司的股份，计10000股；2012年12月9日，刘远生的胞弟刘义珊任华融有限公司董事；2010年7月21日，华融有限公司扩股至5亿股，每股面值依旧为1元；2010年11月9日，刘远生辞去华融有限公司董事；2011年2月11日，在英属维京群岛注册的离岸公司盛运发展有限公司（SHENGYUN DEVELOPMENT LIMITED）持有华融有限公司全部股权。
维京群岛注册的公司不公开注册信息，但华融有限公司的公司查册信息显示，盛运发展派驻到华融有限公司的董事为刘义珊。
因海南省跟国内其他部分省市一样，除律师持法院立案手续外，拒绝对外提供工商档案信息，因此暂时无法确认刘远生获得海南明日香旅业公司股权的确切时间及途径。
互联网上的一则有关明日香高尔夫乡村俱乐部的介绍称，该项目现已扩充为“海南文昌七星岭文旅康养小镇项目”。
该项目介绍称，七星岭文旅康养小镇位于文昌市铺前镇七星岭地区，背靠七星岭，坐拥两公里长海湾，沙白水清，风光旖旎，面对琼州海峡，与广东徐闻隔海相望。已获得建设用地面积132万平方米（记者注：合1980亩），可利用土地达5500亩。本项目将打造为一流的文旅康养小镇。
该介绍还披露，“铺前大桥通车后，本项目土地每亩价值必将达500万元以上，本项目价值百亿以上。”如果按5500亩计算，则该项目的价值为275亿元。
本次事件后，有网友测算称，即使按200亿元计算，即使每天中500万元大奖，也需要连续不间断地每天中奖11年，才能接近这一数字。
雷士地产股权变更谜底
海南明日香高尔夫球场是目前能确认到的张家慧、刘远生夫妻俩旗下可能的最大的资产，另一笔比较大的资产，是重庆雷士房地产有限公司（下称“雷士地产”）。雷士地产的另一位股东李善杰称，该公司的地块修完房子出售，大致可赚28亿元左右。
刘远生介入雷士地产的故事，具有一定传奇性：此前曾在国内叱咤风云的雷士照明老板吴长江，其实早期主要靠重庆万州一位亿万富豪李善杰扶持，李善杰后借雷士照明的名气，在当地拿地搞房地产。李善杰自称该公司的注册资本全系自己独自出资，吴长江的老婆吴恋持60%的股份，均由李善杰打款至吴恋账户，再倒至需要注册的公司账户中。
2009年10月15日，雷士地产在重庆万州成立，注册资金2018万元。工商资料显示，吴长江的妻子吴恋出资1210.8万元，占60%，另一自然人李善杰出资，占40%。2010年11月10日，公司增资到8018万元，两人持股比例未变。
2010年11月22日，雷士地产以18991.863万元的价格，拿下万州城区核心位置的两大地块，占地9.1489公顷，约合137亩，每亩地价约138万元。
但雷士地产的注册资本金远不够支付土地款。此后，吴长江集结了一批雷士照明的经销商，以项目投资的方式，筹集了拿地的大部分资金，其余资金，由李善杰筹集。在这一操作中，雷士地产的工商档案中的股权并未发生变更，也未召开股东大会增资扩股，且未确认雷士照明那些经销商在雷士地产公司中的股权。
此后，雷士地产开始滚动开发。
李善杰对《等深线》记者称，2011年底，吴长江在澳门赌博输了4.7亿元，这一事件也成为雷士地产的转折点。
李善杰称，某天，吴长江找到他，称要办理审计手续，借走雷士地产公司公章和财务章、营业执照副本、国有土地使用权证等14份重要文件。
李善杰随即得知，吴长江拿到公章和财务章后，快速将原来挂在吴恋名下的股权转让给了刘远生，原因是吴长江欠了澳门几亿元赌债，刘远生前来收债，把吴长江押回来，抵资产。吴长江被逼无奈，出此下策。
有关刘远生在涉及雷士地产事宜的介入原因，刘远生此前在接受媒体采访时，否认了“收赌债”的说法。他说，黄健明是他的生意伙伴，他在当律师时，曾是黄健明的法律顾问之一。他自己在进入雷士地产之前，也不认识吴长江，是黄健明请他帮忙运营万州的地块。
黄健明在接受媒体采访时称，吴长江在香港赌钱是他自己的事，“他把土地作价4.6亿元卖给我，然后我又卖给刘远生，刘远生就拿明日香的土地置换给我，都签有合同的”。
刘远生、黄健明二人的说法均否认了“收赌债”说法，但都绕过了“万州土地”究竟怎么来的这一核心点。
位于重庆市万州区的雷士地产项目。刘远生在一段被人偷拍的视频中称，他名下的房产价值2亿多元。拍此视频的万州建筑商易真武称，他在帮刘远生承建海南的酒店时，还偷录到张家慧有一次曾指着项目对面的一处大楼称：“那栋楼太挡视线了，以后买过来把它炸了。”不过，易真武称此段视频已丢失，他说，有其他在场人可证实张曾说过此话。图片来源：互联网
李善杰的律师称，黄健明的上述说法有明显漏洞：万州雷士地产的土地作价4.6亿元，与其对价的海南明日香高尔夫项目的土地价值在当时超过100亿元，二者价值差距巨大，但黄健明却用了两块土地“置换”的说法。
吴长江拿走的雷士地产的公章和财务章，2011年12月12日时，盖在了一份《抵押合同》上。该合同显示，一位名叫蓝天的人（身份证尾号0012），于2011年12月11日与海南唯舍房地产开发有限公司（下称“海南唯舍”）签订了一份《借款合同》（合同编号2011569号），约定蓝天向海南唯舍出借人民币2亿元，雷士地产以名下的两块共计48271.65平方米土地，为该笔借款作担保。
值得注意的是，这份《抵押合同》中包括一项内容：甲方（蓝天）与海南唯舍签订的《借款合同》（合同编号：2011569号）若被有关部门确认为无效，并不影响本合同股东效力及乙方（雷士地产）应履行担保的责任。
李善杰称其发现不对，立即登报申明作废公章、财务章等，以阻止担保进程，并报案称遭到合同诈骗。几个月后，万州区公安局时任经侦部门负责人告诉李善杰称，“此事背后的人，在万州公检法均有深厚的人脉资源。”该负责人建议李善杰撤案后与对方和谈，否则土地和剩余的40%股权都可能保不住。在此之后，李善杰才知对手是刘远生。刘远生夫妇在赴海南之前，是万州区法官。
后双方谈判，谈判地点在海南。
李善杰飞至海口，入住海航酒店，与张家慧、刘远生面谈。谈完后，张家慧、刘远生带李善杰到明日香高尔夫球场参观，李善杰礼尚往来，送给张家慧夫妇100把自己工厂生产的伞，供球场使用。
因吴长江现已入狱，其妻子吴恋未接听手机；张家慧及刘远生现正接受调查，相关消息显示，蓝天也于5月底被控制，因此暂难进一步向涉及此事的其他人员确认前述信息。
此案的关键点，是2亿元借款的真实性。
李善杰的律师称，这个事情很简单，查询蓝天是否真有2亿元出借给了海南唯舍，是否有真实打款凭证，以及这2亿元的来历是否准确属实，就可以证明这是否虚假借款。
雷士地产抵押事件后，刘远生与李善杰之间开始了长达8年的恶斗，二者围绕雷士地产的投资、往来款，股权、股东会等环节，衍生出了一系列公证、官司及各种协议。李善杰称，他及他的团队后来是被对方雇佣几十位“特勤”保安“打出雷士地产公司的”。
两个法学博士的“法技”
《等深线》记者在调查张家慧、刘远生夫妇的相关事宜期间，搜索或找到了多宗有关二人的诉讼或投诉。海南省政法委调查二人后，公布了举报电话，分布在海南、广州、重庆、武汉、温州的一些人通过网络集结在一起，分别或集中反映有关二人的问题。
综合各举报人或投诉人反映至《等深线》记者处的信息，调查组或许将面临大量涉及司法诉讼的往事。
这对法学博士夫妇，可能早在2008年时，采用了夫妻（或公司）互告、亲戚（或公司）互告、朋友（或公司）互告等方式。如果只看这些诉讼中的单个诉讼，均有其合理性，但如果将关联案件放在一起观察，就或有不同。
2008年，海口市中级人民法院的一份民事裁定书（（2008）海中法执字低192号）显示，洋浦恩威贸易公司与海南唯舍仲裁纠纷一案，海口仲裁委于2008年4月2日作出（2008）海仲裁字地35号裁决书已经生效。裁决内容为，确认申请人洋浦恩威贸易公司与被申请人海南唯舍于2006年1月19日签订的《商品房买卖合同》合法有效。责令海南唯舍在收到裁决书起10日内协助办理相关房产登记手续。
刘远生弟媳妇的公司，告其弟媳妇的妹夫，还付了5万多元仲裁费。举报者称这两家公司的实际控制人可能均为张家慧夫妇。张家慧夫妇及其可能的关联公司及关系人中，为什么会频繁出现此类被举报人称作是“左右手互搏”的诉讼？资料提供：张家慧的投诉人
工商档案显示，洋浦恩威贸易公司的法定代表人为牟珍琼，海南唯舍当时的法定代表人为杜开洪。《等深线》记者的调查显示，牟珍琼是刘远生的胞弟刘义珊的妻子，杜开洪是刘远生胞弟刘义珊的姨妹夫（杜开洪的妻子牟友群，是刘义珊的妻子之妹）。
这场官司，站在牟珍琼的角度，就是姐姐的公司告妹夫的公司。
此外，据《等深线》记者此前梳理的信息，牟珍琼、杜开洪，以及张家慧、刘远生的其他十几个亲戚，在多达36家公司中相互交叉持股，且不断相互更换，具有一定代持股特征。如果牟珍琼、杜开洪二人均为代持，这场自己打自己的官司，目的究竟何在？
8年后，远在武汉的几宗案件，可能给在一定程度上对此操作给予了解答。
2016年12月26日，长沙中院给出《案外人洋浦恩威贸易有限公司与武汉因为思特投资公司与唯舍房地产公司借款合同纠纷一案执行裁定书》，中止对案外人洋浦恩威贸易有限公司所有的位于海南省海口市丘海大道56号水云天小区1号楼02号铺面（房产证号为海口市房权证海房字HK17××57号）占有范围内土地的执行。
经查，多份判决书显示，张家慧、刘远生等多人曾于2016年时，以案外人的身份，中止了武汉因为思特投资有限公司（下称“因为思特”）与被执行人海南唯舍借款合同纠纷一案中的部分土地查封。
此案的案由是，2016年11月至2019年4月曾由张家慧的二姐张家华担任法定代表人的海南唯舍，被长沙中级人民法院判处应偿还因为思特欠款1217万元，海南唯舍未还，因为思特向长沙中院申请查封了海南唯舍旗下一块土地。但张家慧、刘远生以案外人身份，提出自己所有的房屋位于该查封地块上，且已办理房产证，要求中止该查封。
该案中较为机巧的细节是，此案的庭审证据显示，刘远生曾是海南唯舍的法定代表人，张家慧的房产，是刘远生转让给她的。
长沙中院后裁定，中止张家慧、刘远生等人的房屋对应土地查封。
此中止，在客观上导致因为思特已经打赢的官司，已经查封了的海南唯舍旗下土地被局部中止，判决无法执行。
至此，洋浦恩威贸易公司与海南唯舍8年前预埋“互搏”作用得以显现。本次参与集中举报张家慧、刘远生的一位举报人的律师称，上述事宜，在一定程度上显示了张、刘二人的法律功底极为深厚，且做事深谋远虑。
张家慧以个人身份提出执行异议，要求长沙中院中止查封海南唯舍土地。此异议可能因套用其他几个文本，未修改其中的“我司”字样。资料来源：张家慧的举报人
该律师甚至认为，2015年9月1日，最高人民法院才将虚假诉讼列入《民间借贷案司法解释》之列。2015年10月27日，中国第一个虚假诉讼案判例才宣判。2018年9月27日时，最高人民法院、最高人民检察院才公布《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》。但至少在11年前，洋浦恩威贸易公司与海南唯舍就已经涉嫌熟练操作。
该律师称已经将此举报内容提交给海南省政法委联合调查组。
该律师在梳理有关张家慧、刘远生的案件时还发现，刘远生喜欢用海南仲裁机构，后来发现有部分案件转到了广州，他怀疑这与一名仲裁委人员“转移”有关。
《等深线》记者获得的一份录音中，刘远生称，其夫人张家慧与海南省检察院某人的老婆关系特别好，某人的老婆归张家慧管，分管金融，受理的案子通常都是十几亿、几十亿元的标的，且有标的额上百亿的案子。因为有这一层关系，刘远生自称“从银行贷一两个亿出来，都不用一分钱”。
刘远生还在该录音中称：“近期我们在东莞还要收千亩地，欠我们钱，赌场的钱的嘛，收了唦（方言，意同“吧（ba）”“嘛（ma）”等语气助词。）。”
目前，《等深线》记者收到的其他举报材料，也均为涉诉案件。
